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300手机同时收款怎么回事 特大网络赌博案背后真相令人震惊

来源:范儿谷    阅读: 1.6W 次
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近日,温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,共抓获犯罪嫌疑人31名,涉案竟然高达7个亿!扣押电脑30余台、手机300余台,扣押资金480多万。具体情况是怎样的?

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2018年12月底,乐清警方接到某家银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,半年多的时间,该银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。

300手机同时收款怎么回事 特大网络赌博案背后真相令人震惊 第2张

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乐清警方查实线索这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。

300手机同时收款怎么回事 特大网络赌博案背后真相令人震惊 第3张

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该赌博网站绕过第三方支付平台,采用“易捷科技”、“TT支付”等公司第四方支付平台进行结算,按1%到2.8%的比例赚取手续费。“第四方支付平台”由个人组建,没有支付许可证,为赌博提供了资金支付结算通道。7个月流入资金超数十亿元。

300手机同时收款怎么回事 特大网络赌博案背后真相令人震惊 第4张

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民警伪装成物业和应聘者进门那一刻,只见一大排展架上有300多个智能手机正在运作,手机屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。

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